江苏龙蟠科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告
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江苏龙蟠科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

来源:http://www.watsongardnerbrown.com 作者:彩神8 时间:2021-04-29 点击: 128

  2、公司此次新竖立公司彩神8app,对公司2021年度财务及经营状况不会产生较大影响。董事、高级管理人员不得兼任监事。公司以前12个月内与上述相关人未发生相通交易。

  委托人持清淡股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人答在委托书中“允诺”、“指斥”或“舍权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作详细指使的,受托人有权按本身的意愿进走外决。最后的贷款金额、期限、利率等以实际签定的制定为准。

  相关董事石俊峰、朱香兰、沈志勇逃避外决。

  二、董事会会议审议情况

  公司董事就挑交董事会审议的事项进走了足够审议,并议定如下议案:

  1、审议议定《关于控股子公司收购贝特瑞(天津)纳米原料制造有限公司及江苏贝特瑞纳米科技有限公司暨相关交易的议案》

  详细内容请详见公司于2021年4月24日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上吐露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于控股子公司收购贝特瑞(天津)纳米原料制造有限公司及江苏贝特瑞纳米科技有限公司暨相关交易的公告》。

  2、常州优贝利创业投资中央(有限相符伙)

  企业类型:有限相符伙企业

  联相符社会名誉代码:91320413MA25EAYB5M

  注册地点:常州市金坛区金龙大道563号

  注册资本:10万元人民币

  实走事务相符伙人:石俊峰

  经营周围:清淡项现在:创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经允诺的项现在外,凭生意业务执照依法自立开展经营运动)

  相符伙人新闻:石俊峰、席幼兵

  常州优贝利为公司管理层于2021年参与新竖立的持股平台,暂无财务数据。

  (二)自力董事自力偏见

  根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定,此次对外投资竖立相符资公司暨相关交易事项相符公司及通盘股东的益处,不存在损坏中幼股东益处的情形,不会对公司不息经营发展造成不幸影响。

  (二)本次交易对上市公司的影响

  常州锂源为公司的控股子公司,天津纳米和江苏纳米为常州锂源全资子公司、公司控股孙公司,公司对其具有内心的控制和影响,公司能够对其实走有效的业务、资金管理和风险控制,确保公司资金坦然。本次收购事项完善后,天津纳米与江苏纳米将成为常州锂源的全资子公司、公司控股孙公司。根据《公司章程》及相关法律法规的请求,上述担保事项尚需挑交股东大会审议议定。

  2、常州优贝利创业投资中央(有限相符伙)

  企业类型:有限相符伙企业

  联相符社会名誉代码:91320413MA25EAYB5M

  注册地点:常州市金坛区金龙大道563号

  注册资本:10万元人民币

  实走事务相符伙人:石俊峰

  经营周围:清淡项现在:创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经允诺的项现在外,凭生意业务执照依法自立开展经营运动)

  相符伙人新闻:石俊峰、席幼兵

  常州优贝利为公司管理层于2021年参与新竖立的持股平台,暂无财务数据。

  一、对外投资概述

  (一)对外投资的基本情况

  公司因业务发展必要,拟与贝特瑞新原料集团股份有限公司、南京金贝利创业投资中央(有限相符伙)、常州优贝利创业投资中央(有限相符伙)共同出资竖立相符资公司常州锂源新能源科技有限公司(暂定名,最后名称以工商登记组织的核准文件为准),制定注册资本为人民币31,500万元,其中龙蟠科技出资23,100万元,持有标的公司73.33%股权。

  本次投资对公司2021年报告期的生意业务收入、净利润不会构成宏大影响。

  (3)董事长:董事会设董事长1名,由龙蟠科技委派的董事担任,并由董事会实走响答的选聘程序,董事长为公司的法定代外人。

  (一)自力董事事前认可偏见

  公司已就《关于向控股子公司及孙公司挑供借款暨相关交易的议案》涉及的相关交易事项事先与吾们进走了疏导,吾们核阅了相关原料,认为公司向控股子公司及孙公司借款主要是为了更益地已足公司经营发展必要,为子公司及孙公司挑供一时周转资金。

  (三) 联相符外决权议定现场、本所网络投票平台或其他手段重复进走外决的,以第一次投票效果为准。

  2、此次相关担保为公司为控股子公司申请银走并购贷款挑供的全额担保,公司仅持有控股子公司73.33%的股权,且其余出资股东未作出同比例担保允诺。

  ●本次相关交易已经公司2021年4月23日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议议定,尚须挑交股东大会审议。

  九、保荐机构偏见

  经核查,保荐机构认为:本次相关交易已经龙蟠科技第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议议定,自力董事发外了允诺的事前认可偏见和自力偏见,本次交易还需挑交股东大会审议议定。

  (八)相关人:耿燕青

  相关电话:025-85803310

  传真:025-85804898

  邮箱:lpkj@lopal.cn

  六、其他事项

  1、本次会议会期为期半天,出席会议者总共费用自理;

  2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场;

  3、凡参添股东大会现场会议的记者须在股东登记时间内进走登记。(公告编号:2021-060)

  外决效果:3票允诺;0票指斥;0票舍权。

  本议案需挑交股东大会审议,相关股东答逃避外决。

  根据《上海证券交易所上市公司相关交易实走指引》第十二条,“(十七)本所根据内心重于样式原则上认定的其他议定约定能够引致资源或者负担迁移的事项,包括向与相关人共同投资的公司挑供大于其股权比例或投资比例的财务资助、担保以及屏舍向与相关人共同投资的公司同比例添资或优先受让权等”,因以上相关人均未向控股子公司及孙公司挑供同比例的借款,故本次交易构成相关交易。

  江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

  2021年4月24日

  证券代码:603906         证券简称:龙蟠科技       公告编号:2021-056

  江苏龙蟠科技股份有限公司关于

  控股子公司收购贝特瑞(天津)纳米

  原料制造有限公司及江苏贝特瑞纳米科技有限公司暨相关交易的公告

  本公司董事会及通盘董事保证本公告内容不存在任何子虚记载、误导性陈述或者宏大遗漏,并对其内容的实在性、实在性和完善性承担个别及连带责任。该代理人不消是公司股东。

  主要股东:中国宝安集团控股有限公司、中国宝安集团股份有限公司、北京华鼎新动力股权投资基金(有限相符伙)、岳敏、葛卫东、贺雪琴、张啸等

  主要财务数据:截至2020年12月31日,公司资产总额为1,065,583.16万元,归属于挂牌公司股东的净资产为620,053.83万元,生意业务收入为445,175.29万元,归属于挂牌公司股东的净利润为49,451.38(以上数据经审计)

  2、南京金贝利创业投资中央(有限相符伙)

  详细内容详见“二、相关方介绍”。

  (二)相关人基本情况

  1、南京金贝利创业投资中央(有限相符伙)

  企业类型:有限相符伙企业

  联相符社会名誉代码:91320117MA25DB5R9C

  注册地点:南京市溧水经济开发区柘宁东路368号

  注册资本:10万元人民币

  实走事务相符伙人:沈志勇

  经营周围:清淡项现在:创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经允诺的项现在外,凭生意业务执照依法自立开展经营运动)

  相符伙人新闻:沈志勇、张羿

  南京金贝利为公司管理层于2021年新竖立的持股平台,暂无财务数据。根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定,本次股权收购交易尚需挑交公司股东大会审议通事后方可奏效。常州锂源拟议定支付现金的手段收购深圳市贝特瑞纳米科技有限公司持有的贝特瑞(天津)纳米原料制造有限公司100%的股权以及贝特瑞(江苏)新原料科技有限公司持有的江苏贝特瑞纳米科技有限公司100%的股权。首次登陆互联网投票平台进走投票的,投资者必要完善股东身份认证。

  一、董事会会议召开情况

  江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议(以下简称“本次董事会会议”)知照于2021年4月19日以电子邮件或电话手段知照公司通盘董事、监事和高级管理人员。

  (六)登记地点:南京经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技股份有限公司三楼证券事务部办公室。

  江苏龙蟠科技股份有限公司监事会

  2021年4月24日

  证券代码:603906    证券简称:龙蟠科技   公告编号:2021-053

  江苏龙蟠科技股份有限公司

  第三届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及通盘董事保证本公告内容不存在任何子虚记载、误导性陈述或者宏大遗漏,并对其内容的实在性、实在性和完善性承担个别及连带责任。若收购实走完善,也能够存在商誉减值、并购整相符不达预期、所在走业竞争转折、中央技术人员流失等风险,敬请普及投资者仔细投资风险。

  (一)自力董事事前偏见

  本次董事会会议之前,公司已就本次董事会审议的相关担保事项与自力董事进走了足够的疏导,并挑交了相关文件,吾们相反认为公司为控股子公司申请银走并购贷款挑供相关担保有助于其融资用于后续收购事项,不存在损坏公司及股东的益处,尤其是中幼投资者益处的情形,允诺将相关议案挑交董事会审议。(公告编号:2021-060)

  外决效果:6票允诺;0票指斥;0票舍权。股东答就其股权转让事项书面知照其他股东征求允诺,其他股东自接到书面知照之日首满三十日未答复的,视为允诺转让。

  (三)其他情况表明

  此次交易事项涉及相关交易,不构成《上市公司宏大资产重组管理手段》规定的宏大资产重组。

  (三)相关交易概述

  常州锂源新能源科技有限公司为公司拟相符资竖立的控股子公司,其中公司持股73.33%,南京金贝利创业投资中央(有限相符伙)(简称“南京金贝利”)持股5.56%,常州优贝利创业投资中央(有限相符伙)(简称“常州优贝利”)持股11.11%,贝特瑞新原料集团股份有限公司(简称“贝特瑞”)持股10%。经理每届任期三年,任期届满,能够连任。详细情况详见公司于2021年4月24日在指定的新闻吐露媒体上吐露的《关于控股子公司收购贝特瑞(天津)纳米原料制造有限公司及江苏贝特瑞纳米科技有限公司暨相关交易的公告》(公告编号:2021-056)。允诺经营项现在是:生产经营锂离子电池正极原料和负极原料;清淡货运。

  (二)本次交易不构成宏大资产重组

  本次交易不构成《上市公司宏大资产重组管理手段》规定的宏大资产重组情形。

  ●交易实走不存在宏大法律窒碍。

  (2)董事会:标的公司设董事会,由5名董事构成。该议案尚需挑交股东大会审议。公司以前12个月内,未与其发生其他相关交易。

  ●稀奇风险挑示:本次对外投资存在受宏不悦目经济、走业周期等众栽因素的影响,对外投资实走存在必定的市场风险、经营风险以及投资后未达到预期利润的风险,敬请普及投资者理性投资,仔细投资风险。

  四、本次相关交易的方针以及对上市公司的影响

  (一)本次交易方针

  公司向控股子公司及孙公司借款是在不影响自身平常经营的情况下进走的,方针是基于对控股子公司及孙公司异日发展前景的信念,已足了常州锂源收购天津纳米和江苏纳米股权、收购完善后天津纳米和江苏纳米归还其对贝特瑞方及其相符并报外周围内其他公司的非经营性资金去来的需求。该议案尚需挑交股东大会审议。上市公司实走了必要的审批程序,相符《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及《公司章程》、《相关交易管理手段》等规章制度的请求。借款利率与常州锂源就本次交易申请银走并购贷款时获批的利率相通。

  江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

  2021年4月24日

  证券代码:603906         证券简称:龙蟠科技      公告编号:2021-057

  江苏龙蟠科技股份有限公司

  关于控股子公司向银走申请并购贷款并为其挑供相关担保的公告

  本公司董事会及通盘董事保证本公告内容不存在任何子虚记载、误导性陈述或者宏大遗漏,并对其内容的实在性、实在性和完善性承担个别及连带责任。

  6、审议议定《关于为控股子公司及孙公司挑供依约担保暨相关交易的议案》

  详细内容请详见公司于2021年4月24日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上吐露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于为控股子公司及孙公司挑供依约担保暨相关交易的公告》。公司基于对常州锂源异日发展前景的信念,拟向其挑供借款不超过人民币3亿元,借款期限不超过3年,借款利率与常州锂源就本次交易申请银走并购贷款时获批的利率相通。本次相关交易有利于缓解控股子公司及孙公司的资金压力,相符公司异日发展规划和经营管理的必要,不存在损坏公司及通盘股东益处稀奇是中幼股东益处的情形。

  (五)此项交易尚需获得公司股东大会的允诺,与该相关交易有利害相关的相关方将屏舍走使在公司股东大会上对该议案的投票权。

  (三)相关方基本情况

  1、南京金贝利创业投资中央(有限相符伙)

  企业类型:有限相符伙企业

  联相符社会名誉代码:91320117MA25DB5R9C

  注册地点:南京市溧水经济开发区柘宁东路368号

  注册资本:10万元人民币

  实走事务相符伙人:沈志勇

  经营周围:清淡项现在:创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经允诺的项现在外,凭生意业务执照依法自立开展经营运动)

  相符伙人新闻:沈志勇、张羿

  南京金贝利为公司管理层于2021年新竖立的持股平台,暂无财务数据。

  同时,根据本次收购交易文件的约定,天津纳米、江苏纳米答于股权交割后10日内归还其对贝特瑞方及其相符并报外周围内其他公司的非经营性资金去来。

  特此公告。本次相关交易是公司基于异日发展必要进走的战略组织,有利于升迁公司营运能力,不存在损坏公司及通盘股东,尤其是中幼股东益处的情形。

  相关董事石俊峰、朱香兰、沈志勇逃避外决。

  六、备查文件现在录

  1、第三届董事会第十七次会议决议

  2、自力董事关于第三届董事会第十七次会议的事前认可偏见

  3、自力董事关于第三届董事会第十七次会议的自力偏见

  4、第三届监事会第十三次会议决议

  5、监事会关于第三届监事会第十三次会议的审核偏见

  6、审计委员会关于第三届董事会第十七次会议的专项偏见

  江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

  2021年4月24日

  证券代码:603906     证券简称:龙蟠科技     公告编号:2021-061

  江苏龙蟠科技股份有限公司

  关于召开2021年第一次一时股东大会的知照

  本公司董事会及通盘董事保证本公告内容不存在任何子虚记载、误导性陈述或者宏大遗漏,并对其内容的实在性、实在性和完善性承担个别及连带责任。

  八、相关交易答当实走的审议程序

  2021年4月23日,公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议议定了《关于对外投资竖立相符资公司暨相关交易的议案》,公司自力董事对上述相关交易出具了事前认可偏见,并发外了允诺的自力偏见。本次担保事项程序相符法,不存在损坏公司和通盘股东益处的情形。(公告编号:2021-059)

  外决效果:3票允诺;0票指斥;0票舍权。

  (二)董事会审议情况

  公司已于2021年4月23日召开第三届董事会第十七次会议,审议议定了《关于控股子公司收购贝特瑞(天津)纳米原料制造有限公司及江苏贝特瑞纳米科技有限公司暨相关交易的议案》,同时,公司自力董事对该项议案也发外了允诺的自力偏见。控股子公司成立后,南京金贝利、常州优贝利与贝特瑞均为公司相关法人。

  (三)本次交易是否属于相关交易和宏大资产重组

  南京金贝利与常州优贝利为公司管理层竖立的持股平台且由公司高管担任实走事务相符伙人,故根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3规定的情形,本次对外投资事项构成相关交易。

  本次交易不构成《上市公司宏大资产重组管理手段》所规定的宏大资产重组。

  ●因相关人南京金贝利创业投资中央(有限相符伙)、常州优贝利创业投资中央(有限相符伙)、贝特瑞新原料集团股份有限公司未向控股子公司及孙公司挑供同比例的借款,根据《相关交易实走指引》第十二条的规定,本次交易构成相关交易。

  二、相关方的基本情况

  公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易依约能力进走了必要的尽职调查,详细情况如下:

  1、深圳市贝特瑞纳米科技有限公司:

  企业类型:有限责任公司

  联相符社会名誉代码:914403006894488752

  注册地址:深圳市清明新区公明街道西田社区高新技术工业园第1栋

  法定代外人:黄友元

  注册资本:14820万元

  经营周围:清淡经营项现在是:纳米制备设备的开发与出售;货物及技术进出口。

  ●以前12个月公司与上述相关人之间未发生过此类交易。

  7、审议议定《关于召开2021年第一次一时股东大会的议案》

  外决效果:赞许9票;指斥0票;舍权0票。

  一、相关交易概述

  江苏龙蟠科技股份有限公司拟与贝特瑞新原料集团股份有限公司(简称“贝特瑞”)、南京金贝利创业投资中央(有限相符伙)(简称“南京金贝利”)、常州优贝利创业投资中央(有限相符伙)(简称“常州优贝利”)、深圳市贝特瑞纳米科技有限公司(简称“深圳贝特瑞”)和贝特瑞(江苏)新原料科技有限公司(简称“江苏贝特瑞”)等相关方签定《关于贝特瑞(天津)纳米原料制造有限公司及江苏贝特瑞纳米科技有限公司之股权转让制定》,并经交易各方以《资产评估报告》确认的评估值为依据商议,约定拟成立的控股子公司常州锂源新能源科技有限公司(简称“控股子公司”或 “常州锂源”)拟以现金32,864万元收购深圳市贝特瑞纳米科技有限公司所持有的贝特瑞(天津)纳米原料制造有限公司100%股权;拟以现金51,579.10万元收购贝特瑞(江苏)新原料科技有限公司所持有的江苏贝特瑞纳米科技有限公司100%的股权。

  3、2021年3月25日,江苏龙蟠科技股份有限公司召开第三届董事会第十五次会议审议议定了《关于公司、全资子公司、全资孙公司及控股公司向金融机构申请综相符授信额度及为综相符授信额度内融资挑供担保的议案》,允诺公司、全资子公司及全资孙公司(不包含控股公司)为自身或互为对方综相符授信业务挑供担保,担保相符计发生额不超过17亿元。

  四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

  截止本公告吐露之日,公司、全资子公司、全资孙公司及控股公司(不含本次担保)累计对外担保总额为人民币13,000万元,占公司2020年度经审计净资产的6.76%;其中公司对全资子公司、全资孙公司挑供的担保总额为人民币7,000万元,占公司2020年度经审计净资产的3.64%。

  本议案需挑交股东大会审议,相关股东答逃避外决。

  五、相关交易的方针以及对上市公司的影响彩神8app

  本次控股子公司申请并购贷款,是基于公司现在实际经营情况以及现金流状况的综相符考虑,相符公司组织化融资需求,有助于进一步挑高公司融资能力与资金管理程度,不会给公司带来宏大财务风险,不会损坏公司及通盘股东的益处。吾们允诺将上述事项挑交公司第三届董事会第十七次会议审议。

  (四) 股东对所有议案均外决完毕才能挑交。

  ●该事项尚需挑交股东大会审议。

  公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰师长齐集和主办。

  六、对外投资对上市公司的影响

  本次投资,主要基于汽车产业的发展趋势,行使各方的上风资源,有利于公司进走产业组织,相符公司中永远发展的规划,对公司具有积极的战略意义,不存在损坏公司和通盘股东,稀奇是中幼股东益处的情形。

  三、投资制定主体的基本情况

  1、贝特瑞新原料集团股份有限公司

  企业类型:股份有限公司(非上市)

  联相符社会名誉代码:914403007230429091

  注册地点:深圳市清明新区公明做事处西田社区高新技术工业园第1、2、3、4、5、6栋、7栋A、7栋B、8栋

  注册资本:48538.615万元人民币

  法定代外人:贺雪琴

  经营周围:清淡经营项现在是:经营进出口业务。

  公司本次为控股子公司向银走申请并购贷款挑供相关担保,其余股东未挑供同比例担保,根据《上海证券交易所上市公司相关交易实走指引》(简称“《相关交易实走指引》”)第十二条认定,公司向与相关法人共同投资的控股子公司挑供大于持股比例的担保,本次担保构成相关交易,该议案尚需挑交股东大会审议允诺,但不构成《上市公司宏大资产重组管理手段》规定的宏大资产重组。本次相关交易的审议程序相符相关法律法规和《公司章程》的规定,外决效果相符法、相符规,不存在损坏公司及通盘股东益处的走为。公司本次监事会会议于2021年4月23日在公司召开。

  ●贝特瑞(天津)纳米原料制造有限公司和江苏贝特瑞纳米科技有限公司的控股股东贝特瑞新原料集团股份有限公司参股常州锂源新能源科技有限公司,且有权委派1名董事,故根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3规定的情形,本次收购及后续事项构成相关交易。

  6、争议解决手段

  (1)任何由本制定引首的或与本制定相关的争议,答最先议定商议解决。

  二、相关方介绍

  1、南京金贝利创业投资中央(有限相符伙)

  企业类型:有限相符伙企业

  联相符社会名誉代码:91320117MA25DB5R9C

  注册地点:南京市溧水经济开发区柘宁东路368号

  注册资本:10万元人民币

  实走事务相符伙人:沈志勇

  经营周围:清淡项现在:创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经允诺的项现在外,凭生意业务执照依法自立开展经营运动)

  相符伙人新闻:沈志勇、张羿

  南京金贝利为公司管理层于2021年新竖立的持股平台,暂无财务数据。

  本议案需挑交股东大会审议,相关股东答逃避外决。

  (二) 股东议定上海证券交易所股东大会网络投票编制走使外决权,倘若其拥有众个股东账户,能够行使持有公司股票的任一股东账户参添网络投票。

  5、审议议定《关于向控股子公司及孙公司挑供借款暨相关交易的议案》

  详细内容请详见公司于2021年4月24日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上吐露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于向控股子公司及孙公司挑供借款暨相关交易的公告》。

  四、投资标的基本情况

  1、公司名称:常州锂源新能源科技有限公司(暂定名,最后名称以登记组织的核准文件为准)

  2、注册资本:31,500万元人民币

  3、注册地点:常州市金坛区(暂定,详细注册地址以登记组织的核准文件为准)

  4、公司出资金额:23,100万元人民币

  5、公司持股比例:73.33%

  6、法定代外人:由标的公司董事长担任

  7、经营周围:以工商注册经营周围以登记组织的核准文件为准

  以上各项内容最后以工商核准登记为准。为此,控股子公司拟向银走申请不超过人民币5亿元的并购贷款,贷款期限不超过7年,公司将为其挑供相关担保。常州锂源成立后,南京金贝利、常州优贝利与贝特瑞均为公司相关法人。

  4、审议议定《关于控股股东与实际控制人造控股子公司申请银走并购贷款挑供相关担保的议案》

  详细内容请详见公司于2021年4月24日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上吐露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于控股股东与实际控制人造控股子公司申请银走并购贷款挑供相关担保的公告》。

  江苏龙蟠科技股份有限公司拟竖立控股子公司常州锂源新能源科技有限公司(暂定名,简称“控股子公司”),注册资本31,500万元。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(详细情况详见下外),并能够以书面样式委托代理人出席会议和参添外决。(公告编号:2021-056)

  外决效果:3票允诺;0票指斥;0票舍权。

  (二)本次借款方案

  资金需求方:常州锂源新能源科技有限公司、贝特瑞(天津)纳米原料制造有限公司、江苏贝特瑞纳米科技有限公司

  资金挑供方:江苏龙蟠科技股份有限公司

  资金额度:向常州锂源挑供借款不超过人民币3亿元;向天津纳米和江苏纳米挑供借款相符计不超过人民币2亿元

  借款期限:不超过3年

  资金占用费率:借款利率与常州锂源就本次交易申请银走并购贷款时获批的利率相通。

  (2)股东向股东以外的人转让股权,答当经其他股东过折半允诺。上述相关交易事项厉格遵命相关法律程序进走,相符相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的相关规定,董事会审计委员会通盘委员相反允诺上述相关交易事项的开展。允诺经营项现在是:生产经营锂离子电池正极原料和负极原料;清淡货运。

  相关董事石俊峰、朱香兰、沈志勇逃避外决。

  3、常州优贝利创业投资中央(有限相符伙)

  详细内容详见“二、相关方介绍”。

  (三)监事会偏见

  公司本次被担保对象为公司拟竖立的控股子公司,能够有效控制和提防风险,本次担保为企业后续收购资产的必要,相符相关法律法规及规范性文件的规定,审议和决策程序相符《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保走为的知照》的相关规定,不存在损坏公司及中幼股东益处的情形。该事项尚需挑交股东大会审议。吾们允诺将本次相关担保事项,并允诺挑交公司股东大会审议。所以,吾们相反允诺与相关方对外投资竖立相符资公司。

  十、对外投资的风险分析

  1、公司现在生产经营安详,主生意业务务未发生转折,公司主要产品为车用润滑油等。公司董事会对本事项进走审议时,相关董事答逃避外决。

  七、岁首至吐露日与相关人累计已发生的各类相关交易

  截至本公告吐露日,公司与相关方南京金贝利、常州优贝利未发生相关交易。

  主要内容挑示:

  ●江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“龙蟠科技”或“公司”)拟向公司控股子公司常州锂源新能源科技有限公司(暂定名,以下简称“常州锂源”)挑供借款不超过人民币3亿元,借款期限不超过3年;向控股孙公司贝特瑞(天津)纳米原料制造有限公司(以下简称“天津纳米”)和江苏贝特瑞纳米科技有限公司(以下简称“江苏纳米”)挑供借款相符计不超过人民币2亿元,借款期限不超过3年。

  相关董事石俊峰、朱香兰、沈志勇逃避外决。

  江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

  2021年4月24日

  附件1:授权委托书

  ●报备文件

  挑议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  江苏龙蟠科技股份有限公司:

  兹委托师长(女士)代外本单位(或本人)出席2021年5月10日召开的贵公司2021年第一次一时股东大会,并代为走使外决权。董事会授权公司法定代外人签定相关制定和文件,不再对单一银走出具董事会相关决议。

  主要内容挑示:

  ●被担保人名称:常州锂源新能源科技有限公司

  ●本次担保金额:不超过人民币5亿元

  ●担保期限:不超过7年

  ●本次担保是否有逆担保:否

  ●截至现在,公司无逾期对外担保

  ●本次相关担保事项需挑交股东大会审议

  一、相关担保情况概述

  (一)基本情况

  2021年4月23日,江苏龙蟠科技股份有限公司(简称“公司”)召开的第三届董事会第十七次会议审议议定了《关于控股子公司向银走申请并购贷款并为其挑供相关担保的议案》,该议案尚需挑交股东大会审议。

  三、上网公告附件

  监事会关于第三届监事会第十三次会议相关事项的审核偏见

  四、报备文件

  第三届监事会第十三次会议决议

  监事会关于第三届监事会第十三次会议相关事项的审核偏见

  特此公告。公司担保比例大于出资比例,若被担保对象不及平常偿还贷款,公司将承担大于出资比例的连带责任。

  一、 相关交易概述

  (一)交易基本情况

  江苏龙蟠科技股份有限公司拟竖立控股子公司常州锂源新能源科技有限公司,注册资本31,500万元。

  6、审议议定《关于为控股子公司及孙公司挑供依约担保暨相关交易的议案》

  详细内容请详见公司于2021年4月24日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上吐露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于为控股子公司及孙公司挑供依约担保暨相关交易的公告》。(公告编号:2021-056)

  外决效果:6票允诺;0票指斥;0票舍权。其中,龙蟠科技有权委派4名董事,贝特瑞有权委派1名董事;董事任期3年,可连选连任。公司、全资子公司、全资孙公司及控股公司无逾期对外担保的情况,亦不存在为股东、实际控制人及其相关方挑供担保的情况。

  公司本次监事会会议由公司监事会主席薛杰师长齐集和主办。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,答遵命《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实走细目》等相关规定实走。(依法须经允诺的项现在,经相关部分允诺后方可开展经营运动)

  主要财务数据:2020岁暮资产总额为307,847.06万元、净资产为30,499.25万元、生意业务收入为76,465.70万元、净利润为-11,204.56万元(以上数据经审计)。允诺经营项现在是:锂离子电池原料、钛酸锂及碳纳米原料的研发、生产和出售。(公告编号:2021-058)

  外决效果:3票允诺;0票指斥;0票舍权。监事会允诺本次相关交易事项。本次收购完善后,公司将成为贝特瑞(天津)纳米原料制造有限公司及江苏贝特瑞纳米科技有限公司的控股股东。两个以上股东主张走使优先购买权的,商议确定各自的购买比例;商议不走的,遵命转让时各自的出资比例走使优先购买权。

  ●本次交易不构成宏大资产重组。

  六、相关担保事项实走的审议程序及相关偏见

  本次被担保对象为公司拟竖立的控股子公司,公司董事会在2021年4月23日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议议定了上述担保事项,授权董事长在上述担保额度周围内审批详细的贷款与担保事宜,并签定相关的法律文件。

  (4)监事:标的公司不设监事会,设监事1名,由龙蟠科技委派。

  2、审议议定《关于对外投资竖立相符资公司暨相关交易的议案》

  详细内容请详见公司于2021年4月24日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上吐露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于对外投资竖立相符资公司暨相关交易的公告》。

  (四) 其他人员

  五、会议登记手段

  (一)法人股东由法定代外人持本人身份证原件及复印件、法人单位生意业务执照复印件、法人单位生意业务执照复印件(添盖法人公章)、股东账户办理登记手续;

  (二)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续;

  (三)委托代理人须持有两边身份证原件及复印件、授权委托书(法人股东法定代外人授权委托书需添盖法人公章)、委托人股东账户卡办理登记手续;

  (四)异域股东能够信函或传真手段登记;

  (五)选择网络投票的股东,能够议定上海证券交易所交易编制直接参与股东大会投票。(公告编号:2021-055)

  外决效果:3票允诺;0票指斥;0票舍权。公司本次董事会会议答到董事9人,实到董事9人;公司第三届监事会的通盘监事和公司的通盘高级管理人员列席了本次董事会会议。

  (2)各方答当定期足额缴纳各自所认缴的公司出资额。公司以前12个月内与上述相关人未发生其他相关交易。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已吐露的时间和吐露媒体

  上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议议定,详细内容详见公司于2021年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定新闻吐露媒体上吐露的相关公告。

  (四)审计委员会偏见

  本次拟发生的为控股子公司挑供相关担保事项声援其平常融资需求,推动其经营发展,相符公司发展必要。

  主要股东:中国宝安集团控股有限公司、中国宝安集团股份有限公司、北京华鼎新动力股权投资基金(有限相符伙)、岳敏、葛卫东、贺雪琴、张啸等

  主要财务数据:截至2020年12月31日,公司资产总额为1,065,583.16万元,归属于挂牌公司股东的净资产为620,053.83万元,生意业务收入为445,175.29万元,归属于挂牌公司股东的净利润为49,451.38(以上数据经审计)

  三、相关交易标的基本情况

  (一)交易名称和类别

  向与相关人共同投资的公司挑供大于其股权比例或投资比例的借款。公司的其他高级管理人员由董事会决定聘任或者解聘。

  (4)高级管理人员:标的公司设经理别名,由董事会决定聘任或者解聘。

  3、贝特瑞新原料集团股份有限公司

  企业类型:股份有限公司(非上市)

  联相符社会名誉代码:914403007230429091

  注册地点:深圳市清明新区公明做事处西田社区高新技术工业园第1、2、3、4、5、6栋、7栋A、7栋B、8栋

  注册资本:48538.615万元人民币

  法定代外人:贺雪琴

  经营周围:清淡经营项现在是:经营进出口业务。

  (四)审计委员会偏见

  董事会审计委员会对本次相关交易发外如下书面审核偏见:经过仔细审核,吾们认为,以上相关交易相符《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,不存在损坏上市公司及股东益处的情形,也不会影响公司的自力性。

  (一)自力董事事前认可偏见

  公司已在召开董事会前就《关于对外投资竖立相符资公司暨相关交易的议案》的详细情况向吾们进走了表明,并向吾们挑交了与此相关交易相关的文件,本次对外投资暨相关交易事项相符公司永远的战略规划,交易价格及过程遵命了公平、偏袒、公开的原则,根据《关于在上市公司竖立自力董事制度的请示偏见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,吾们允诺将该议案挑交第三届董事会第十七次会议审议。

  (二)自力董事偏见

  公司向控股子公司及孙公司挑供借款以已足其生产经营必要,相符公司发展战略,具有必要性和相符理性,该项借款未损坏上市公司、上市公司股东尤其是中幼股东的益处,吾们允诺该项借款。

  3、新公司的竖立尚需工商注册登记等相关审批组织的核准,新公司竖立后的运营过程中能够面临走业政策及市场环境转折、经营管理、产品技术研发的可不息性等风险,异日经营情况和预期利润存在必定的不确定性,对公司现在的财务状况和经营收获异国较大影响,敬请普及投资者理性投资,郑重决策,仔细交易风险。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议议定《关于控股子公司收购贝特瑞(天津)纳米原料制造有限公司及江苏贝特瑞纳米科技有限公司暨相关交易的议案》

  详细内容请详见公司于2021年4月24日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上吐露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于控股子公司收购贝特瑞(天津)纳米原料制造有限公司及江苏贝特瑞纳米科技有限公司暨相关交易的公告》。各方未能定期足额缴纳各自所认缴的出资额的,除答当向公司足额缴纳外,还答当向已定期足额缴纳出资的其他各方承担违约责任。

  ●本次交易不构成《上市公司宏大资产重组管理手段》规定的宏大资产重组。本次相关担保事项将增补公司的累计担保额度,若展望的担保额度通盘实际发生,公司及并外周围内所有公司对外担保总额将超过公司近来一期经审计归属于母公司的净资产,敬请投资者仔细投资风险。

  3、南京金贝利创业投资中央(有限相符伙)

  企业类型:有限相符伙企业

  联相符社会名誉代码:91320117MA25DB5R9C

。其他股东折半以上分别意转让的,分别意的股东答当购买该转让的股权;不购买的,视为允诺转让。

  主要内容挑示:

  ●股东大会召开日期:2021年5月10日

  ●本次股东大会采用的网络投票编制:上海证券交易所股东大会网络投票编制

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年第一次一时股东大会

  (二) 股东大会齐集人:董事会

  (三) 投票手段:本次股东大会所采用的外决手段是现场投票和网络投票相结相符的手段

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2021年5月10日10点00分

  召开地点:南京经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼大会议室

  (五) 网络投票的编制、首止日期和投票时间。

  网络投票编制:上海证券交易所股东大会网络投票编制

  网络投票首止时间:自2021年5月10日

  至2021年5月10日

  采用上海证券交易所网络投票编制,议定交易编制投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;议定互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。本次投资注册完善后,标的公司的股权组织如下外所示:

  ■

  3、公司治理

  (1)股东会:标的公司股东会由通盘股东构成,是公司的权利机构。自力董事相反允诺本次担保事项,该议案尚需挑交公司股东大会审议。

  二、被担保人与相关方基本情况

  (一)担保基本情况

  在确保运作规范和风险可控的前挑下,控股子公司拟向银走申请不超过人民币5亿元的并购贷款(最后以银走实际审批的贷款金额为准),公司为其挑供保证担保。

  (四)累计相关交易情况

  以前12个月内公司与本次交易相关相关人未发生过此类交易。(公告编号:2021-059)

  外决效果:6票允诺;0票指斥;0票舍权。

  5、 涉及优先股股东参与外决的议案:无

  三、 股东大会投票仔细事项

  (一) 本公司股东议定上海证券交易所股东大会网络投票编制走使外决权的,既能够登陆交易编制投票平台(议定指定交易的证券公司交易终端)进走投票,也能够登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进走投票。公司本次监事会会议的齐集程序、召开程序以及参与外决的监事人数相符《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定。(公告编号:2021-058)

  外决效果:7票允诺;0票指斥;0票舍权。

  3、审议议定《关于控股子公司向银走申请并购贷款并为其挑供相关担保的议案》

  详细内容请详见公司于2021年4月24日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上吐露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于控股子公司向银走申请并购贷款并为其挑供相关担保的公告》。

  (三) 公司约请的律师。

  4、股权转让控制

  (1)股东之间能够相互转让其通盘或者片面股权。

  (三)监事会偏见

  本次相关交易相符相关法律法规和《公司章程》的规定,借款利率定价公允、相符理。(公告编号:2021-055)

  外决效果:6票允诺;0票指斥;0票舍权。

  主要股东:中国宝安集团控股有限公司、中国宝安集团股份有限公司、北京华鼎新动力股权投资基金(有限相符伙)、岳敏、葛卫东、贺雪琴、张啸等

  主要财务数据:截至2020年12月31日,公司资产总额为1,065,583.16万元,归属于挂牌公司股东的净资产为620,053.83万元,生意业务收入为445,175.29万元,归属于挂牌公司股东的净利润为49,451.38。

  江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

  2021年4月24日

  证券代码:603906         证券简称:龙蟠科技      公告编号:2021-059

  江苏龙蟠科技股份有限公司

  关于向控股子公司及孙公司挑供借款暨相关交易的公告

  本公司董事会及通盘董事保证本公告内容不存在任何子虚记载、误导性陈述或者宏大遗漏,并对其内容的实在性、实在性和完善性承担个别及连带责任。详细担保金额和手段根据控股子公司与银走签定的相关制定为准。

  资金用途:用于常州锂源收购天津纳米和江苏纳米股权、收购完善后天津纳米和江苏纳米归还其对贝特瑞方及其相符并报外周围内其他公司的非经营性资金去来

  (三)相关交易价格确定的清淡原则和手段

  本次交易的借款利率经各方足够商议,依据市场情况定价,与常州锂源就本次交易申请银走并购贷款时获批的利率相通。

  2、审议议定《关于对外投资竖立相符资公司暨相关交易的议案》

  详细内容请详见公司于2021年4月24日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上吐露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于对外投资竖立相符资公司暨相关交易的公告》。若任何一方未在本制定约定的期限内完善其实缴出资的,则该方构成出资违约,未能准时足额出资的一方答向其他已定期实缴出资的投资方承担违约责任,每逾期一日承担逾期金额的万分之五的违约金,直至其实缴出资到位。

  主要内容挑示:

  ●江苏龙蟠科技股份有限公司(简称“龙蟠科技”、“公司”)拟与贝特瑞新原料集团股份有限公司(简称“贝特瑞”)、南京金贝利创业投资中央(有限相符伙)(简称“南京金贝利”)、常州优贝利创业投资中央(有限相符伙)(简称“常州优贝利”)共同出资竖立相符资公司常州锂源新能源科技有限公司(简称“标的公司”,暂定名,最后名称以工商登记组织的核准文件为准),制定注册资本为人民币31,500万元,其中龙蟠科技出资23,100万元,持有标的公司73.33%股权。

  (二)审议程序

  公司于2021年4月23日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议,审议议定了《关于对外投资竖立相符资公司暨相关交易的议案》。

  相关董事石俊峰、朱香兰逃避外决。

  相关董事石俊峰、朱香兰、沈志勇逃避外决。(公告编号:2021-057)

  外决效果:6票允诺;0票指斥;0票舍权。

  ●南京金贝利与常州优贝利为公司管理层参与竖立的持股平台且由公司高管担任实走事务相符伙人,故根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3规定的情形,本次对外投资事项构成相关交易。

  二、相关方介绍

  (一)相关方相关介绍

  常州锂源新能源科技有限公司行为公司的主要控股子公司,注册资本为31,500万元,股权组织如下:

  ■

  根据《上海证券交易所上市公司相关交易实走指引》的规定,南京金贝利与常州优贝利为公司管理层参与竖立的持股平台且由公司高管担任实走事务相符伙人,贝特瑞持有公司控股子公司10%的股权,均为公司的相关方。

  ●本次交易已于2021年4月23日公司召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议议定,尚需挑交股东大会审议,本次交易能否最后达成存在不确定性。

  5、违约责任

  (1)本制定签定后,除因发生不走抗力事件外,任一方(简称“违约方”)忤逆本制定约定及其在本制定项下作出实在保、陈述、保证与允诺的,其他方简称(“依约方”)可请求违约方纠正,并补偿依约方由此而遭受的亏损,并使其不受损坏。

  (3)经股东允诺转让的股权,在一致条件下,其他股东有优先购买权。允诺经营项现在是:生产经营锂离子电池正极原料和负极原料;清淡货运。

  本议案需挑交股东大会审议,相关股东答逃避外决。公司本次监事会会议答到监事3人,实到监事3人;公司董事会秘书和公司财务负责人列席了公司本次监事会会议。

  五、该相关交易答当实走的审议程序

  公司于2021年4月23日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议,审议议定了《关于向控股子公司及孙公司挑供借款暨相关交易的议案》,本事项系相关交易事项,相关董事石俊峰、朱香兰、沈志勇逃避外决。

  5、审议议定《关于向控股子公司及孙公司挑供借款暨相关交易的议案》

  详细内容请详见公司于2021年4月24日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上吐露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于向控股子公司及孙公司挑供借款暨相关交易的公告》。控股子公司拟议定支付现金的手段收购深圳市贝特瑞纳米科技有限公司持有的贝特瑞(天津)纳米原料制造有限公司(简称“天津纳米”)100%的股权以及贝特瑞(江苏)新原料科技有限公司持有的江苏贝特瑞纳米科技有限公司(简称“江苏纳米”)100%的股权。(公告编号:2021-057)

  外决效果:3票允诺;0票指斥;0票舍权。同时,公司控股股东、实际控制人对本次融资挑供担保,且不收取任何费用,不存在向相关方益处输送的情形,不会对公司的不息经营能力产生不良影响,不存在损坏公司及公司股东,稀奇是中幼股东益处的情形。待交易事项完善后,公司将向当地工商走政管理部分办理相关工商变更及备案手续。

  (2)除相关产生争议的条款外,在争议解决期间,不影响本制定其他条款的有效性或不息实走。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。(以上数据经审计)

  三、担保制定的主要内容

  本事项是2021年度公司为拟竖立的控股子公司挑供担保额度的安排,担保制定的详细内容以详细业务实际发生时签定的制定为准。投票后,视为其通盘股东账户下的相通类别清淡股或相通品栽优先股均已别离投出联相符偏见的外决票。

  (三)审计委员会偏见

  吾们行为公司董事会审计委员会成员,对《关于对外投资竖立相符资公司暨相关交易的议案》进走了初步审议,认为本次相关交易相符公司生产经营运动的必要,是公司平常的经济走为,遵命了公平、偏袒、公开的原则,交易对价按公允市场价确定,相符公司和通盘股东的益处,不存在损坏公司及通盘股东尤其是中幼股东益处的情形。

  九、备查文件

  1、第三届董事会第十七次会议决议

  2、自力董事关于第三届董事会第十七次会议的事前认可偏见

  3、自力董事关于第三届董事会第十七次会议的自力偏见

  4、第三届监事会第十三次会议决议

  5、监事会关于第三届监事会第十三次会议的审核偏见

  6、审计委员会关于第三届董事会第十七次会议的专项偏见

  7、被担保人的生意业务执照

  特此公告。商议解决不走的,答挑交原告所在地有管辖权的人民法院议定诉讼解决。

  一、监事会会议召开情况

  江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议(以下简称“本次监事会会议”)知照于2021年4月19日以电子邮件或电话手段知照了第三届监事会的通盘监事和其他列席人员。

  4、审议议定《关于控股股东与实际控制人造控股子公司申请银走并购贷款挑供相关担保的议案》

  详细内容请详见公司于2021年4月24日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上吐露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于控股股东与实际控制人造控股子公司申请银走并购贷款挑供相关担保的公告》。

  7、制定奏效条件

  本制定自各方签章且《股权转让制定》奏效之日首奏效。公司本次董事会会议于2021年4月23日以通讯外决手段召开。

  三、报备文件

  第三届董事会第十七次会议决议

  自力董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可偏见

  自力董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的自力偏见

  特此公告。

  2、 稀奇决议议案:议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6

  3、 对中幼投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6

  4、

  涉及相关股东逃避外决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6

  答逃避外决的相关股东名称:议案1、议案2、议案3、议案5、议案6相关股东石俊峰、朱香兰、南京贝利创业投资中央(有限相符伙)、沈志勇、张羿逃避外决;议案4相关股东石俊峰、朱香兰、南京贝利创业投资中央(有限相符伙)逃避外决。

  本议案需挑交股东大会审议,相关股东答逃避外决。

  七、保荐机构核查偏见

  经核查,保荐机构认为:上述担保事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议议定,自力董事发外了允诺的自力偏见,并将挑交股东大会审议,实走了必要的内部审核程序,相符《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司不息督导做事指引》等相关规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损坏股东益处的情形。详细操作请见互联网投票平台网站表明。

  (四)监事会偏见

  公司本次与相关方对外投资竖立相符资公司,相符公司异日发展战略,有利于挑高公司异日发展空间。监事任期3年,可连选连任。相关交易的定价手段遵命公平、相符理、公允的原则,不存在损坏上市公司及通盘股东益处的情形。

  3、审议议定《关于控股子公司向银走申请并购贷款并为其挑供相关担保的议案》

  详细内容请详见公司于2021年4月24日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上吐露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于控股子公司向银走申请并购贷款并为其挑供相关供担保的公告》。

  八、稀奇风险挑示

  1、本次被担保对象常州锂源新能源科技有限公司为公司拟相符资竖立的控股子公司,尚未完善工商登记注册,相符资各方出资款项尚未到位,后续成立、贷款及收购事项仍存在不确定性。

  本议案需挑交股东大会审议,相关股东答逃避外决。

  (五)此项交易尚需获得公司股东大会的允诺,与该相关交易有利害相关的相关方将屏舍走使在公司股东大会上对该议案的投票权。此项交易尚须获得股东大会的允诺,与该相关交易有利害相关的相关人将屏舍走使在股东大会上对该议案的投票权。

  2、贝特瑞(江苏)新原料科技有限公司

  企业类型:有限责任公司

  联相符社会名誉代码:91320413MA1NAU5H7M

  注册地址:常州市金坛区江东大道519号

  法定代外人:黄友元

  注册资本:52500万元

  经营周围:碳纳米原料,锂离子电池正、负极原料,电池原料前驱体,锂盐的研发、生产与出售;管理柔件、大数据平台的开发、智能装备设计与制造;货物运输;房屋租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

  主要内容挑示:

  ●江苏龙蟠科技股份有限公司控股子公司常州锂源新能源科技有限公司拟以现金32,864万元收购深圳市贝特瑞纳米科技有限公司所持有的贝特瑞(天津)纳米原料制造有限公司100%股权;拟以现金51,579.10万元收购贝特瑞(江苏)新原料科技有限公司所持有的江苏贝特瑞纳米科技有限公司100%的股权。为此,公司拟于股权交割后向天津纳米、江苏纳米挑供相符计不超过人民币2亿元的借款,借款期限不超过3年,借款利率与常州锂源就本次交易申请银走并购贷款时获批的利率相通。公司本次董事会会议的齐集程序、召开程序以及外决的董事人数相符《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。公司本次向控股子公司及孙公司挑供借款暨相关交易事项不存在损坏公司及股东,稀奇是中幼股东益处的情形,并将对上市公司的经营状况产生必定的积极作用。

  (七)登记时间:2021年5月7日上午9:30-11:30,下昼14:00-17:00。

  2、常州优贝利创业投资中央(有限相符伙)

  企业类型:有限相符伙企业

  联相符社会名誉代码:91320413MA25EAYB5M

  注册地点:常州市金坛区金龙大道563号

  注册资本:10万元人民币

  实走事务相符伙人:石俊峰

  经营周围:清淡项现在:创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经允诺的项现在外,凭生意业务执照依法自立开展经营运动)

  相符伙人新闻:石俊峰、席幼兵

  常州优贝利为公司管理层于2021年参与新竖立的持股平台,暂无财务数据。

  (二)并购贷款的主要制定内容

  1、贷款金额:不超过5亿元;

  2、贷款期限:不超过7年;

  3、贷款利率、还款手段:以最后签定的相关相符同为准;

  原由并购贷款尚未签定相关制定,最后的贷款金额、期限、利率等以实际签定的制定为准。

  3、贝特瑞新原料集团股份有限公司

  企业类型:股份有限公司(非上市)

  联相符社会名誉代码:914403007230429091

  注册地点:深圳市清明新区公明做事处西田社区高新技术工业园第1、2、3、4、5、6栋、7栋A、7栋B、8栋

  注册资本:48538.615万元人民币

  法定代外人:贺雪琴

  经营周围:清淡经营项现在是:经营进出口业务。

  此次交易事项无需取得地方发展和改革委员会及商务主管部分的相关备案和确认,尚需取得国家市场监督管理总局逆垄断局的经营者荟萃申报审查议定。借款利率定价公允、相符理,相符公司及通盘股东的益处。

  特此公告。

  (三)本次交易构成相关交易

  常州锂源新能源科技有限公司为公司拟相符资竖立的控股子公司,其中公司持股73.33%,南京金贝利创业投资中央(有限相符伙)(简称“南京金贝利”)持股5.56%,常州优贝利创业投资中央(有限相符伙)(简称“常州优贝利”)持股11.11%,贝特瑞新原料集团股份有限公司(简称“贝特瑞”)持股10%。

  五、对外投资制定的主要内容

  1、制定签定方

  投资方一:贝特瑞新原料集团股份有限公司

  投资方二:江苏龙蟠科技股份有限公司

  投资方三:南京金贝利创业投资中央(有限相符伙)

  投资方四:常州优贝利创业投资中央(有限相符伙)

  2、本次投资

  投资方相符计认缴31,500万元成立标的公司,标的公司注册资本31,500万元。

  (二)自力董事偏见

  本次被担保对象为公司拟竖立的控股子公司,能够有效控制和提防风险,推进股权收购事项的实走,相符相关法律法规及规范性文件的规定,审议和决策程序相符《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保走为的知照》的相关规定,不存在损坏公司及中幼股东益处的情形。

  (二)被担保人基本情况

  1、公司名称:常州锂源新能源科技有限公司(暂定名,最后名称以登记组织的核准文件为准)

  2、注册资本:31,500万元人民币

  3、注册地点:常州市金坛区(暂定,详细注册地址以登记组织的核准文件为准)

  4、法定代外人:由标的公司董事长担任

  5、经营周围:以工商注册经营周围以登记组织的核准文件为准

  6、股东情况:

  ■

  常州锂源新能源科技有限公司为公司为收购事项拟竖立的控股子公司,暂无财务数据,以上各项内容最后以工商核准登记为准。

  证券代码:603906     证券简称:龙蟠科技    公告编号:2021-055

  江苏龙蟠科技股份有限公司

  关于对外投资竖立相符资公司暨

  相关交易的公告

  本公司董事会及通盘董事保证本公告内容不存在任何子虚记载、误导性陈述或者宏大遗漏,并对其内容的实在性、实在性和完善性承担个别及连带责任。所以,吾们相反允诺与相关方对外投资竖立相符资公司。

  上述审议额度不等于公司实际的贷款和担保金额,实际贷款和担保金额答在审议额度内,并以银走与公司实际发生的贷款金额为准。

  主要财务数据:2020岁暮资产总额为85,276.09万元、净资产为12,566.97万元、生意业务收入为26,402.26万元、净利润为-3,805.21万元(以上数据经审计)。保荐机构对龙蟠科技上述担保事项无阻止

  “五一调休”被吐槽,带薪休假不能总是“纸面福利”!

  中新经纬客户端4月27日电 据人社部网站27日消息,国务院任免国家工作人员。

  中新经纬客户端4月27日电 题:《盛松成:美联储政策目标重心已发生实质性变化》

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Tag:江苏,龙蟠,科技,股份有限公司,第三届,监事会,

 

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